دادگستری آمریکا ۴ آمریکایی را به فروش نفت رژیم ایران به چین متهم کرد
دادگستری آمریکا ۴ آمریکایی را به فروش نفت رژیم ایران به چین متهم کرد
دادگستری آمریکا ۴ آمریکایی را به فروش نفت رژیم ایران به چین متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا ۴ آمریکایی را متهم کرد که درازای میلیون‌ها دلار برای فروش نفت تحریم شده رژیم ایران به پالایشگاههای چین توطئه کرده‌اند.
دستیار دادستان این پرونده گفت: "متهمان برای عملی کردن اقدامات مخفی خود از شرکتهای پوششی، پرداخت رشوه و جعل اسناد استفاده کرده و
تلاش کرده منشاء ارسال نفت را با پرداخت رشوه به یک مقام چینی مخفی کنند و
با کسب گذرنامه کشور آنتیگوا اقدام به باز کردن حساب بانکی در سوئیس برای پولشویی کرده‌اند.
متهمان در فوریه ۲۰۲۰ دستگیر شدند. آنها با ارسال دو محموله در ماه سودی معادل ۲۸ میلیون دلار کسب می‌کردند.
در صورت تأیید جرم، آنها به ۴۵ سال زندان و یک میلیون و ۷۵۰ هزار دلار جریمه محکوم خواهند شد.
وزارت دادگستری آمریکا روز ۵شهریور علیه ۳مرد تگزاسی و یک مرد نیویورکی
به‌خاطر توطئه برای فروختن نفت مورد تحریم رژیم ایران به پالایشگاه چینی با هدف منفعت میلیونی اعلام جرم کرد.
در سایت وزارت دادگستری آمریکا آمده است: دستیار دادستان کل برای امنیت ملی، جان سی. دمرز و دادستان ایالات متحده در منطقه شرقی پنسیلوانیا، ویلیام م. مک‌سوین اعلام کردند که
افراد زیر، به‌دلیل تلاشهایشان برای معامله نفت تحریم شده رژیم ایران، به توطئه، نقض قانون قدرتهای اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و پولشویی متهم شدند:
- نیکلاس هوان، ۳۴ساله، از نیویورک، ایالت نیویورک؛
- ژنیو وانگ، "بیل وانگ"، ۳۹ساله، از دالاس، ایالت تگزاس؛
- رابرت تایتیتز، ۳۰ساله، از دالاس، ایالت تگزاس؛ و
- دانیل ری لین، ۳۹ساله، از مک کینی، ایالت تگزاس.
دستیار دادستان کل دمرز گفت: «متهمان این پرونده ظاهراً برای فروش نفت ایران به یک پالایشگاه چینی دست به توطئه زدند».
وی گفت: «متهمان برای مخفی کردن فعالیت غیرقانونی گستاخانه خود، با استفاده از شرکتهای پوششی، رشوه و اسناد قراردادی ساختگی، طراحی کردند».
دمرز افزود: «ما هم‌چنان از تمام ابزارهای خود برای شناسایی و جلوگیری از مشارکت اشخاصی مانند اینها در اقداماتی که می‌تواند به امنیت ملی این ملت آسیب برساند، استفاده خواهیم کرد».
مطالب مرتبط
دادگستری آمریکا ۴ آمریکایی را به فروش نفت رژیم ایران به چین متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا: اعلام جرم علیه ۴آمریکایی به‌خاطر توطئه برای فروش نفت رژیم ایران